Kallelse till Hörby kommuns Industrifastighets AB extra bolagsstämma

Ni kallas härmed till extra bolagsstämma med Hörby Kommuns Industrifastighets AB.

Tid

Torsdagen den 19 december 2024, kl. 10:00

Plats

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, lokal Christian Kruse, Hörby

Hörby den 5 december 2024

Leif Rosvall, ordförande
Eva Hellman Persson, vd

Sändlista

• Styrelseledamöter
• Johan Ohlin, ägarombud Hörby kommun
• VD
• VD-sekreterare
• Allmänheten bjuds in via bolagets och kommunens hemsida.

Bilagor (se pdf nedan)

• Bilaga 1 Dagordning
• Bilaga 2 Årsredovisning 2023, revisionsberättelse, granskningsrapport lekmannarevisionen
• Bilaga 3 Styrelsens yttrande
• Bilaga 4 Styrelsens redogörelse
• Bilaga 5 Revisorns yttrande
• Bilaga 6 Protokollsutdrag KS beslut 2024-12-02 § 243

Alla bilagor (pdf 11 Mb)

Dagordning vid extra bolagsstämma 2024-12-19

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande för stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av förslag till efterutdelning till aktieägaren om 5,14975 kronor per aktie innebärande en utdelning om totalt 5 000 000 kronor av de tillgängliga vinstmedlen om 39 617 620 kronor enligt årsredovisning 2023, (bilaga 1-5).
8. Annat ärende som ankommer på extraårsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen;
9. Avslutning